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必看!老挝央行发布电子货币交易限额管理规定,大代理

作者:admin    发布日期:2021/9/13 14:56:50    来源:老挝那些事儿
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        2021年9月8日,老挝国家银行签发了老挝电子货币交易限额的管理规定:


1.     电子货币交易人需根据种类限定电子货币交易额度

1.1个人或法人的电子货币交易额度

交易人类型

交易人水平

最高限额

注释

交易

数额(基普)

 

 

 

 

 

个人

1.用以下信息注册电子账户的交易人;

电话号码;

身份证/户口本/其他身份证明文件;

照片;

每次交易最高额度

4.000.000

账户最高限额即可以持有或存入卡或电子账户的数额

每天交易最高额度

8.000.000

账户交易最高额度

8.000.000

2.用以下信息注册电子账户或通过服务窗口注册的交易人;

电话号码;

身份证/户口本/其他身份证明文件;

照片;

绑定银行账户;

每次交易最高额度

10.000.000

每日交易最高额度

25.000.000

账户交易最高额度

40.000.000

 

 

 

法人

3.在服务窗口注册并有做客户身份识别或CDD 的交易人

每次交易最高额度

10.000.000

每日交易最高额度

49.000.000

账户交易最高额度

50.000.000


【老挝央行第730号通知原文】

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20210913145800_7497
20210913145819_1090

1.2.限定电子货币交易代理商的交易额度

代理商种类

最高限额

注释

限制

数额

大代理商

每次交易最高额度

 

200.000.000

大代理商是指直接从电子交易人那里接单并且能够扩展自己的小代理商的代理

每日交易最高额度

 

1000.000.000

账户交易最高额度

 

5000.000.000

小代理商

每次交易最高额度

 

20.000.000

小代理商是指从大代理商那里接单并且不能够发展自己的代理商的代理

每日交易最高额度

 

200.000.000

账户交易最高额度

 

500.000.000

个人代理

每次交易最高额度

 

10.000.000

个人代理商是指直接从电子交易人那里接单但不能够扩展自己的代理商的代理

每日交易最高额度

 

200.000.000

账户交易最高额度

 

500.000.000

2. 组织实施

2.1电子货币交易人需在此条例签发日起45天以内,调整自己的交易额度,以符合条例上的电子货币交易限额;

2.2有关于项目交易,电子交易人的代理交易额最高达到上述第1条中所限定的额度,交易人需提交申请书以及相关文件。


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