2021年9月8日,老挝国家银行签发了老挝电子货币交易限额的管理规定:
1. 电子货币交易人需根据种类限定电子货币交易额度
1.1个人或法人的电子货币交易额度
交易人类型
|
交易人水平
|
最高限额
|
注释
|
交易
|
数额(基普)
|
个人
|
1.用以下信息注册电子账户的交易人;
电话号码;
身份证/户口本/其他身份证明文件;
照片;
|
每次交易最高额度
|
4.000.000
|
账户最高限额即可以持有或存入卡或电子账户的数额
|
每天交易最高额度
|
8.000.000
|
账户交易最高额度
|
8.000.000
|
2.用以下信息注册电子账户或通过服务窗口注册的交易人;
电话号码;
身份证/户口本/其他身份证明文件;
照片;
绑定银行账户;
|
每次交易最高额度
|
10.000.000
|
每日交易最高额度
|
25.000.000
|
账户交易最高额度
|
40.000.000
|
法人
|
3.在服务窗口注册并有做客户身份识别或CDD 的交易人
|
每次交易最高额度
|
10.000.000
|
每日交易最高额度
|
49.000.000
|
账户交易最高额度
|
50.000.000
|
【老挝央行第730号通知原文】
1.2.限定电子货币交易代理商的交易额度
代理商种类
|
最高限额
|
注释
|
限制
|
数额
|
大代理商
|
每次交易最高额度
|
200.000.000
|
大代理商是指直接从电子交易人那里接单并且能够扩展自己的小代理商的代理
|
每日交易最高额度
|
1000.000.000
|
账户交易最高额度
|
5000.000.000
|
小代理商
|
每次交易最高额度
|
20.000.000
|
小代理商是指从大代理商那里接单并且不能够发展自己的代理商的代理
|
每日交易最高额度
|
200.000.000
|
账户交易最高额度
|
500.000.000
|
个人代理
|
每次交易最高额度
|
10.000.000
|
个人代理商是指直接从电子交易人那里接单但不能够扩展自己的代理商的代理
|
每日交易最高额度
|
200.000.000
|
账户交易最高额度
|
500.000.000
|
2. 组织实施
2.1电子货币交易人需在此条例签发日起45天以内,调整自己的交易额度,以符合条例上的电子货币交易限额;
2.2有关于项目交易,电子交易人的代理交易额最高达到上述第1条中所限定的额度,交易人需提交申请书以及相关文件。
【点击图片查看相关信息】
本站编辑图片有删减